深圳知名刑事律师团队蒋崇书律师提示：

二十一、擅自设立金融机构案(刑法第174条第1款) 　　未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的；

2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。

二十二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第174条第2款) 　　伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。

二十三、高利转贷案(刑法第175条) 　　以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

二十四、非法吸收公众存款案(刑法第176条) 　　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

二十五、伪造、变造金融票证案(刑法第177条) 　　伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、伪造、变造金融票证，面额在一万元以上的；

2、伪造、变造金融票证，数量在十张以上的。

二十六、伪造、变造国家有价证券案(刑法第178条第1款) 　　伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予追诉。

二十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第178条第2款) 　　伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予追诉。

二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第179条) 　　未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、发行数额在五十万元以上的；

2、不能及时清偿或者清退的；

3、造成恶劣影响的。

二十九、内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第180条) 　　证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、内幕交易数额在二十万元以上的；

2、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；

3、致使交易价格和交易量异常波动的；

4、造成恶劣影响的。

三十、编造并传播证券、期货交易虚假信息案(刑法第181条第1款) 　　编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的；

2、致使交易价格和交易量异常波动的；

3、造成恶劣影响的。

 

 

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